ضرب‌الاجل برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت‌های قانونی خواهد کرد. به گزارش رصد تجارت و به نقل از ایسنا، هادی خانی – دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم – در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت این شورا با ابراز نگرانی از سوءاستفاده […]